Polícia Federal e Ministério Público apreendem R$ 700 mil em dinheiro vivo em operação contra fraude bancária em Boa Vista

 

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público de São Paulo realizaram a apreensão de R$ 700 mil em dinheiro vivo em Boa Vista, capital de Roraima, em uma operação relacionada à maior fraude eletrônica já registrada contra o sistema financeiro brasileiro. A quantia foi encontrada com um homem cuja conta bancária recebeu valores oriundos de empresas beneficiárias de um golpe de furto bancário eletrônico, ocorrido em 30 de junho.

A fraude investigada envolve o hackeamento de contas vinculadas ao Banco Central, realizado através do acesso por uma empresa de software. O caso está sob apuração no âmbito da Operação Magna Fraus, que reúne esforços da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo para identificar os responsáveis e desmantelar a rede criminosa por trás do esquema.

Segundo a PF, a prisão e a apreensão do dinheiro decorreram de um intercâmbio constante de informações com o Banco Central e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Este último órgão monitora e reporta transações financeiras atípicas, que, neste caso, indicaram movimentações suspeitas envolvendo grandes somas de dinheiro em contas relacionadas à fraude.

O homem, flagrado com o montante em espécie em sua residência na capital roraimense, foi preso sob acusação de lavagem de dinheiro. A ausência de justificativas plausíveis para a posse de uma quantia tão elevada em dinheiro vivo agravou sua situação perante as autoridades.

A fraude, que causou um prejuízo estimado em mais de R$ 500 milhões, atingiu contas de liquidação de oito bancos e instituições financeiras diferentes. O golpe teve como alvo principal as contas de pagamentos instantâneos, utilizando vulnerabilidades no sistema para esvaziar essas contas e desviar os valores para beneficiários envolvidos na operação criminosa.

A Operação Magna Fraus demonstra a crescente atuação das autoridades brasileiras no combate a crimes cibernéticos que afetam diretamente a estabilidade do sistema financeiro. O intercâmbio entre órgãos como Banco Central, COAF, Polícia Federal e Ministério Público é fundamental para identificar padrões suspeitos e agir rapidamente para evitar maiores prejuízos.

A investigação segue em andamento, com esforços para rastrear todos os envolvidos e recuperar os recursos desviados. Além disso, as autoridades buscam identificar outras possíveis vítimas e ampliar o alcance da operação para impedir que crimes dessa natureza continuem a ocorrer.

Este caso evidencia a importância da segurança digital e da fiscalização rigorosa no sistema financeiro nacional, principalmente diante do avanço tecnológico que facilita novas modalidades de crimes, como o furto eletrônico e a lavagem de dinheiro.